本年度报告摘要来自年度报告全文ღ✿ღ★ღ，为全面了解本公司的经营成果ღ✿ღ★ღ、财务状况及未来发展规划ღ✿ღ★ღ，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文ღ✿ღ★ღ。

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为ღ✿ღ★ღ：以664,831,139为基数ღ✿ღ★ღ，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税）ღ✿ღ★ღ，送红股0股（含税）高木加织ღ✿ღ★ღ，不以公积金转增股本ღ✿ღ★ღ。

　　2021年是中国共产党“两个一百年”奋斗目标历史交汇点的关键之年ღ✿ღ★ღ。在这一年ღ✿ღ★ღ，中国共产党实现了第一个百年奋斗目标ღ✿ღ★ღ，全面建成小康社会ღ✿ღ★ღ，开启向第二个百年奋斗目标进军新征程ღ✿ღ★ღ；在这一年ღ✿ღ★ღ，世纪疫情下百年变局正在加速演变ღ✿ღ★ღ，我国统筹疫情防控和经济发展在全球保持领先地位ღ✿ღ★ღ，实现了“十四五”良好开局ღ✿ღ★ღ。

　　2021年也是中国房地产发展历史上具有重要意义的一年ღ✿ღ★ღ。年初两会政府工作报告继续定调坚持房子是用来住的ღ✿ღ★ღ、不是用来炒的定位ღ✿ღ★ღ，要求稳地价ღ✿ღ★ღ、稳房价ღ✿ღ★ღ、稳预期ღ✿ღ★ღ；土拍开始实行“两集中”新政ღ✿ღ★ღ，规则同步调整ღ✿ღ★ღ，从控“名义地价”到控“实际地价”ღ✿ღ★ღ、限“新房售价”ღ✿ღ★ღ；房企融资“三道红线”ღ✿ღ★ღ、房贷管理“两道红线”持续发力ღ✿ღ★ღ，房企爆雷事件频发ღ✿ღ★ღ；地方调控高频化ღ✿ღ★ღ，全年全国房地产调控政策多达540多次ღ✿ღ★ღ，政策调控力度之大史无前例ღ✿ღ★ღ。

　　国家统计局数据显示ღ✿ღ★ღ，2021年全国商品房销售面积179433万平方米ღ✿ღ★ღ，增速相比往年有所下滑ღ✿ღ★ღ，从月度走势来看ღ✿ღ★ღ，7月份以后ღ✿ღ★ღ，月度销售面积增速进入负增长阶段ღ✿ღ★ღ，且呈现下降幅度不断扩大趋势ღ✿ღ★ღ。随着全国房地产市场持续转冷ღ✿ღ★ღ，年末中央政治局会议强调ღ✿ღ★ღ，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求ღ✿ღ★ღ，促进房地产业健康发展和良性循环ღ✿ღ★ღ。

　　公司致力于成为国内一流城市综合运营商ღ✿ღ★ღ，业务涵盖地产开发ღ✿ღ★ღ、酒店经营ღ✿ღ★ღ、物业服务ღ✿ღ★ღ、商业管理等领域ღ✿ღ★ღ。公司聚焦粤港澳大湾区ღ✿ღ★ღ、成渝经济圈ღ✿ღ★ღ、大上海都市圈和青岛区域ღ✿ღ★ღ，实施“专注区域ღ✿ღ★ღ、深耕城市ღ✿ღ★ღ、多盘联动”的战略布局ღ✿ღ★ღ。公司开发建设多个品质住宅项目ღ✿ღ★ღ，拥有优质的土地储备ღ✿ღ★ღ，自持并经营五星级酒店ღ✿ღ★ღ、甲级写字楼ღ✿ღ★ღ，拥有专业的物业服务公司ღ✿ღ★ღ。公司在各区域布局及主要竞争优势如下ღ✿ღ★ღ：

　　公司总部位于深圳ღ✿ღ★ღ，在深圳核心区域开发了多个高品质项目ღ✿ღ★ღ，包括高端住宅项目ღ✿ღ★ღ、商办项目ღ✿ღ★ღ、酒店项目ღ✿ღ★ღ、产业项目等ღ✿ღ★ღ。其中中洲滨海商业中心ღ✿ღ★ღ、中洲滨海华府位于福田中心区ღ✿ღ★ღ，由公司受托经营管理ღ✿ღ★ღ，规划设计“以人为核心”ღ✿ღ★ღ，创造宽松的“生态型”宜人城市环境ღ✿ღ★ღ，是集办公ღ✿ღ★ღ、居住ღ✿ღ★ღ、购物ღ✿ღ★ღ、休闲ღ✿ღ★ღ、娱乐为一体的大型“都市综合体”ღ✿ღ★ღ，项目2021年获“最美人居-年度深圳综合体价值标杆楼盘”ღ✿ღ★ღ、“中国地产年鉴-城市更新典范奖”荣誉ღ✿ღ★ღ；中洲坊创意中心位于罗湖区笋岗清水河片区门户地段ღ✿ღ★ღ，集商务办公ღ✿ღ★ღ、创意办公ღ✿ღ★ღ、公寓及商业于一体ღ✿ღ★ღ，旨在打造具有示范效应ღ✿ღ★ღ、以设计及创意为核心的产业公园ღ✿ღ★ღ，现已逐批入市销售ღ✿ღ★ღ；中洲控股金融中心位于南山中心区ღ✿ღ★ღ，是集甲级写字楼和五星级酒店为一体的城市地标综合体ღ✿ღ★ღ，现已有多家世界知名企业入驻ღ✿ღ★ღ。同时ღ✿ღ★ღ，公司也在深圳核心区域储备了多个优质项目ღ✿ღ★ღ，其中黄金台项目位于龙华区深圳北站核心商务区内ღ✿ღ★ღ，区位优势明显ღ✿ღ★ღ，拟打造龙华区核心地段的高端住宅产品ღ✿ღ★ღ；宝安26区项目位于宝安区新安商圈核心区域ღ✿ღ★ღ，规划功能主要为商业ღ✿ღ★ღ、办公和酒店ღ✿ღ★ღ，是“商贸居住综合区”的重要组成部分ღ✿ღ★ღ。

　　公司深耕惠州区域多年ღ✿ღ★ღ，开发的项目已遍布惠城ღ✿ღ★ღ、惠阳ღ✿ღ★ღ、仲恺ღ✿ღ★ღ、博罗等区域ღ✿ღ★ღ，拥有多个建面超百万方的大型项目ღ✿ღ★ღ。惠州中央公园ღ✿ღ★ღ、惠州天御ღ✿ღ★ღ、惠州南麓院ღ✿ღ★ღ、博罗半岛城邦ღ✿ღ★ღ、惠阳河谷花园等多个项目在市场上积累了良好的口碑ღ✿ღ★ღ，进一步提升了中洲在惠州的品牌影响力ღ✿ღ★ღ。惠州公司2021年跻身惠州房企销售排行榜第五位ღ✿ღ★ღ，其已成为中洲控股在粤港澳大湾区的核心区域公司ღ✿ღ★ღ。

　　公司积极布局东莞ღ✿ღ★ღ、佛山ღ✿ღ★ღ、广州等区域ღ✿ღ★ღ。主要有东莞中央城邦花园ღ✿ღ★ღ、东莞大岭山项目ღ✿ღ★ღ、东莞里程花园ღ✿ღ★ღ、佛山璞悦花园ღ✿ღ★ღ、广州南沙国际风险投资中心等项目ღ✿ღ★ღ。其中东莞中央城邦花园项目是位于东莞的村企合作项目ღ✿ღ★ღ，已经开放营销中心ღ✿ღ★ღ；东莞大岭山项目是位于松山湖片区的项目ღ✿ღ★ღ，也是公司在东莞区域的重要布局ღ✿ღ★ღ；广州南沙国际风险投资中心项目位于南沙自贸区明珠湾起步区ღ✿ღ★ღ，该区域将重点发展高端总部经济基地ღ✿ღ★ღ，未来区位价值凸显ღ✿ღ★ღ。

　　公司在成渝区域深耕多年ღ✿ღ★ღ，在成都ღ✿ღ★ღ、重庆开发多个项目ღ✿ღ★ღ，成都中央公园ღ✿ღ★ღ、成都锦城湖岸ღ✿ღ★ღ、成都中洲里程等项目获得市场广泛认可ღ✿ღ★ღ，在成渝区域的市场拥有较高的认可度ღ✿ღ★ღ。

　　公司已在长三角多个城市有战略布局ღ✿ღ★ღ，目前已进入上海ღ✿ღ★ღ、无锡ღ✿ღ★ღ、嘉兴等核心城市ღ✿ღ★ღ，已经开发的项目主要有上海珑湾ღ✿ღ★ღ、珑悦ღ✿ღ★ღ，无锡崇悦府ღ✿ღ★ღ、花溪樾院ღ✿ღ★ღ，嘉兴花溪地ღ✿ღ★ღ、花溪源著等ღ✿ღ★ღ。

　　公司青岛半岛城邦项目位于青岛胶州少海新城片区ღ✿ღ★ღ，靠近青岛胶东国际机场ღ✿ღ★ღ，生态环境优越ღ✿ღ★ღ。多年的开发建设已将项目打造为胶州湖区品质生态大城ღ✿ღ★ღ，同步带动了少海片区整体置业热度ღ✿ღ★ღ，为中洲品牌在青岛赢得良好的市场口碑ღ✿ღ★ღ。

　　2021年ღ✿ღ★ღ，面对市场变化ღ✿ღ★ღ，公司审时度势顺势而为ღ✿ღ★ღ，秉承地产板块和资产板块双翼发展的原则ღ✿ღ★ღ，不断构建穿越地产调控周期的能力ღ✿ღ★ღ，适时增加持有型物业比例ღ✿ღ★ღ，全面推行租售并举ღ✿ღ★ღ，公司运营物业面积达44.90万平方米ღ✿ღ★ღ，2021年实现房地产销售面积49.54万平方米ღ✿ღ★ღ，销售金额79.48亿元ღ✿ღ★ღ，营业收入86.76亿元ღ✿ღ★ღ。

　　①多措并举ღ✿ღ★ღ，促进营销回款ღ✿ღ★ღ。公司及时根据市场变化情况ღ✿ღ★ღ，积极开展“抢销售ღ✿ღ★ღ、抢回款”行动ღ✿ღ★ღ。采取“一城一策ღ✿ღ★ღ、一案一策ღ✿ღ★ღ、一周一策”营销策略ღ✿ღ★ღ，全力推行全民营销ღ✿ღ★ღ；公司高度重视回款工作ღ✿ღ★ღ，积极引导早回款快回款ღ✿ღ★ღ，确保实现有质量的销售ღ✿ღ★ღ。

　　②严管运营ღ✿ღ★ღ，保证交付节点ღ✿ღ★ღ。公司全面复盘往年节点完成情况ღ✿ღ★ღ，有针对性地对关键节点进行管控ღ✿ღ★ღ，实现节点达成率较往年大幅提高ღ✿ღ★ღ。2021年ღ✿ღ★ღ，公司上下齐心排除万难ღ✿ღ★ღ，保交付保民生ღ✿ღ★ღ，总体交付率达91%ღ✿ღ★ღ。

　　③严控资金ღ✿ღ★ღ，保障公司现金流平稳ღ✿ღ★ღ。2021年ღ✿ღ★ღ，公司坚持以收定支ღ✿ღ★ღ，严格执行“月度动态管控ღ✿ღ★ღ、季度滚动分析ღ✿ღ★ღ、年度总体控制”的三位一体的资金管控模式ღ✿ღ★ღ，保障公司整体现金流平稳ღ✿ღ★ღ。

　　④稳健投资ღ✿ღ★ღ，助力公司发展ღ✿ღ★ღ。2021年ღ✿ღ★ღ，公司坚持稳健投资的发展理念ღ✿ღ★ღ，审慎投资ღ✿ღ★ღ，顺应政策导向ღ✿ღ★ღ，抵御市场风险ღ✿ღ★ღ，持续加强多元化的投资拓展能力ღ✿ღ★ღ。公司积极通过多种方式拓展项目ღ✿ღ★ღ，长期利好公司经营活动ღ✿ღ★ღ。

　　⑤规范运作ღ✿ღ★ღ，防控经营风险ღ✿ღ★ღ。2021年ღ✿ღ★ღ，公司切实履行审计监督职能ღ✿ღ★ღ，促进公司制度建立健全ღ✿ღ★ღ；内部监察取得有效成果ღ✿ღ★ღ，进一步营造公司廉洁从业氛围ღ✿ღ★ღ；有效推进法务工作ღ✿ღ★ღ，最大限度为公司争取合法利益ღ✿ღ★ღ；开展内控自评价ღ✿ღ★ღ，进一步规范公司运作管理ღ✿ღ★ღ。

　　⑥资产板块ღ✿ღ★ღ，保持稳定经营ღ✿ღ★ღ。2021年ღ✿ღ★ღ，新冠疫情反复ღ✿ღ★ღ，对资产板块的经营活动影响明显ღ✿ღ★ღ，公司采取灵活措施积极应对ღ✿ღ★ღ，基本达成全年目标ღ✿ღ★ღ。物业公司营收和净利润同比增长近20%ღ✿ღ★ღ，签约管理面积首次突破1000万㎡ღ✿ღ★ღ。商置公司圆满完成全年任务ღ✿ღ★ღ，成功为中洲滨海商业中心引入多家主力店铺ღ✿ღ★ღ。酒管公司受疫情反复影响ღ✿ღ★ღ，整体经营未及预期ღ✿ღ★ღ，但客房入住率位于片区前列ღ✿ღ★ღ，客户满意度达到公司要求ღ✿ღ★ღ，开源节流取得一定成效ღ✿ღ★ღ。

　　本公司及本公司之子公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保ღ✿ღ★ღ，截至2021年12月31日尚未结清的担保金额计人民币87.71亿元ღ✿ღ★ღ。房地产公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保属于行业内的常规做法ღ✿ღ★ღ。

　　2022年ღ✿ღ★ღ，中央将继续坚持房住不炒总基调ღ✿ღ★ღ，保持调控政策连续性稳定性ღ✿ღ★ღ，增强调控政策协调性精准性ღ✿ღ★ღ，继续稳妥实施房地产长效机制ღ✿ღ★ღ。行业或将出现以下发展趋势ღ✿ღ★ღ：

　　aღ✿ღ★ღ、政策调控整体以“稳”为主ღ✿ღ★ღ。 2022年ღ✿ღ★ღ，房地产政策层面将继续坚持“房住不炒”的定位ღ✿ღ★ღ，完善住房市场和保障体系ღ✿ღ★ღ，加快构建高端有市场ღ✿ღ★ღ、低端有保障的住房制度ღ✿ღ★ღ，继续落实房地产调控长效机制ღ✿ღ★ღ。

　　bღ✿ღ★ღ、行业将继续“去杠杆化”ღ✿ღ★ღ。未来去杠杆仍是行业主旋律ღ✿ღ★ღ，房企融资的“三道红线”ღ✿ღ★ღ、房贷管理的“两道红线”预计还将继续落实ღ✿ღ★ღ，但去杠杆节奏预计将适度控制ღ✿ღ★ღ，以保证正常房地产交易平稳运行ღ✿ღ★ღ，促进房地产行业良性循环ღ✿ღ★ღ。

　　cღ✿ღ★ღ、行业规模或将有所缩量ღ✿ღ★ღ。2021年商品房销售面积ღ✿ღ★ღ、金额仍实现了正增长ღ✿ღ★ღ，但增速下滑ღ✿ღ★ღ，居民购买力透支效应的影响已经展现ღ✿ღ★ღ，未来商品房销售规模将有所缩量ღ✿ღ★ღ，但是房地产行业作为国民经济的支柱性行业的地位没有变ღ✿ღ★ღ，行业仍有可为ღ✿ღ★ღ。

　　2022年ღ✿ღ★ღ，中洲控股将坚持“规模稳健ღ✿ღ★ღ，资产增值ღ✿ღ★ღ，品牌优良ღ✿ღ★ღ，有所突破”的经营策略ღ✿ღ★ღ，进一步提质增效ღ✿ღ★ღ，确保公司稳健经营ღ✿ღ★ღ，重点完成以下工作ღ✿ღ★ღ：

　　2022年ღ✿ღ★ღ，公司将继续全力营销ღ✿ღ★ღ，以销售业绩为导向ღ✿ღ★ღ，继续坚持“一城一策ღ✿ღ★ღ、一案一策ღ✿ღ★ღ、一周一策”ღ✿ღ★ღ，不断思变求进ღ✿ღ★ღ；全力推行全民营销ღ✿ღ★ღ，线上线下有效结合ღ✿ღ★ღ，提升项目流量ღ✿ღ★ღ，提高成交转化率ღ✿ღ★ღ；加快重点项目及长期库存的销售去化ღ✿ღ★ღ。

　　2022年ღ✿ღ★ღ，公司将继续加强销售回款管理ღ✿ღ★ღ，倡导“微创新”ღ✿ღ★ღ、“微加速”ღ✿ღ★ღ，不断缩短回款周期ღ✿ღ★ღ，有效提升项目回款率ღ✿ღ★ღ。

　　2022年ღ✿ღ★ღ，公司有多个重大项目需要交付ღ✿ღ★ღ，将全力确保运营节点如期达成ღ✿ღ★ღ，坚守品质质量关ღ✿ღ★ღ，力争完美交付ღ✿ღ★ღ，用优质的产品和服务ღ✿ღ★ღ，全力打造中洲品牌ღ✿ღ★ღ。

　　2022年ღ✿ღ★ღ，公司将继续加强现金储备ღ✿ღ★ღ，坚持“以收定支ღ✿ღ★ღ、以销定产”ღ✿ღ★ღ，不断提高风险应对能力ღ✿ღ★ღ，保障现金流安全ღ✿ღ★ღ。一方面狠抓销售及回款ღ✿ღ★ღ，另一方面争取已批复授信项目融资投放ღ✿ღ★ღ，以及推动重点项目融资落地ღ✿ღ★ღ。

　　2022年ღ✿ღ★ღ，公司将坚持效益改进这一方向ღ✿ღ★ღ，充分挖掘管理潜能ღ✿ღ★ღ，开源节流ღ✿ღ★ღ，提质增效ღ✿ღ★ღ，提高精细化管理水平ღ✿ღ★ღ，坚决向管理要红利ღ✿ღ★ღ。

　　2022年ღ✿ღ★ღ，公司将继续实行租售并举ღ✿ღ★ღ，充分发挥资产板块穿越地产调控周期的作用ღ✿ღ★ღ。商置公司将加大商办物业招商力度ღ✿ღ★ღ，稳固商办租赁基本盘ღ✿ღ★ღ；提升自主招商运营能力ღ✿ღ★ღ，确保中洲滨海商业中心一期按期开业ღ✿ღ★ღ。酒管公司将继续做好疫情常态防控工作ღ✿ღ★ღ，确保酒店稳定经营ღ✿ღ★ღ；不断丰富经营手段ღ✿ღ★ღ，提升酒店整体经营业绩ღ✿ღ★ღ。物管公司将继续做好日常物业服务ღ✿ღ★ღ，提升客户满意度ღ✿ღ★ღ；积极外拓优质项目ღ✿ღ★ღ，增加物业经营收入ღ✿ღ★ღ。

　　受2021年政策的持续加码影响ღ✿ღ★ღ，房地产行业受到重挫ღ✿ღ★ღ，潜在购房者观望情绪浓厚ღ✿ღ★ღ，房地产市场走向仍存在较大的不确定性ღ✿ღ★ღ。公司将加强对政策及市场研判高木加织ღ✿ღ★ღ，及时调整ღ✿ღ★ღ、迅速应变ღ✿ღ★ღ，降低公司经营风险ღ✿ღ★ღ。

　　受房地产行业资金监管政策影响ღ✿ღ★ღ，房地产行业融资环境仍然严峻ღ✿ღ★ღ。公司将继续拓宽融资渠道ღ✿ღ★ღ、优化融资结构ღ✿ღ★ღ，抓住市场及政策窗口期ღ✿ღ★ღ，确保公司现金流安全ღ✿ღ★ღ。

　　新冠疫情形势仍复杂多变ღ✿ღ★ღ，公司将积极应对ღ✿ღ★ღ、时刻关注疫情动向ღ✿ღ★ღ，严格按照国家和地方相关要求ღ✿ღ★ღ，做好防疫措施ღ✿ღ★ღ，保护业主生命健康ღ✿ღ★ღ，保障公司生产经营ღ✿ღ★ღ。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实ღ✿ღ★ღ、准确和完整ღ✿ღ★ღ，没有任何虚假记载ღ✿ღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ✿ღ★ღ。

　　1ღ✿ღ★ღ、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第九次会议通知于2022年4月1日通过电子邮件形式送达至各位董事ღ✿ღ★ღ，通知中包括会议的相关材料ღ✿ღ★ღ，同时列明了会议的召开时间ღ✿ღ★ღ、内容和方式ღ✿ღ★ღ。

　　5ღ✿ღ★ღ、本次会议的召集ღ✿ღ★ღ、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定ღ✿ღ★ღ。

　　公司独立董事钟鹏翼ღ✿ღ★ღ、张英ღ✿ღ★ღ、叶萍向董事会提交了《独立董事2021年度履职情况报告》ღ✿ღ★ღ，并将在公司2021年度股东大会上进行述职ღ✿ღ★ღ。

　　具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的2022-10号公告《2021年度董事会工作报告》及2022-12号公告《独立董事2021年度履职情况报告》ღ✿ღ★ღ。

　　具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的2022-10号公告《2021年度董事会工作报告》ღ✿ღ★ღ。

　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表进行了全面审计ღ✿ღ★ღ，并出具了标准无保留意见的审计报告（德师报(审)字(22)第P02590号）ღ✿ღ★ღ。

　　①2021年度实现营业收入8,676,138,938.35元ღ✿ღ★ღ，较上年同期减少18.89%ღ✿ღ★ღ，主要原因是本期竣工结算的房地产项目收入同比减少所致ღ✿ღ★ღ。

　　②2021年度归属于上市公司股东的净利润205,929,030.96元ღ✿ღ★ღ，较上年同期减少26.81%ღ✿ღ★ღ，主要原因是本期计提的存货跌价损失同比增加所致ღ✿ღ★ღ。

　　③2021年度经营活动产生的现金流量净额143,889,921.31元ღ✿ღ★ღ，较上年同期减少88.28%ღ✿ღ★ღ，主要原因是本期支付税费同比增加所致ღ✿ღ★ღ。

　　根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报(审)字(22)第P02590号审计报告高木加织ღ✿ღ★ღ，本公司（母公司）2021年度实现净利润265,980,328.19元ღ✿ღ★ღ，加年初未分配利润5,662,050,489.87元ღ✿ღ★ღ，减去分配2020年度现金红利33,241,556.95元ღ✿ღ★ღ，母公司2021年末实际可供分配的利润为5,894,789,261.11元ღ✿ღ★ღ。根据国家有关法律ღ✿ღ★ღ、法规及公司《章程》的规定ღ✿ღ★ღ，公司拟提出2021年度利润分配及分红预案如下ღ✿ღ★ღ：

　　（2）按照母公司净利润和上年度未分配利润共计5,894,789,261.11元ღ✿ღ★ღ，作为分红基金的来源ღ✿ღ★ღ。以公司年末总股本664,831,139股为基数ღ✿ღ★ღ，每10股派发现金红利0.32元（含税）ღ✿ღ★ღ，合计共派现金21,274,596.45元（含税）ღ✿ღ★ღ，占公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润205,929,030.96元的10.33%ღ✿ღ★ღ，剩余未分配利润结转下年度ღ✿ღ★ღ。

　　公司本年度不送红股ღ✿ღ★ღ，也不进行资本公积金转增股本ღ✿ღ★ღ。公司2021年度利润分配及分红预案的分红标准和分红比例符合公司《章程》的规定ღ✿ღ★ღ，公司的现金分红水平与房地产行业上市公司平均水平不存在重大差异ღ✿ღ★ღ。

　　如公司在分红派息股权登记日之前发生增发ღ✿ღ★ღ、回购ღ✿ღ★ღ、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股份数发生变化高木加织ღ✿ღ★ღ，每股股息将在合计派息总额不变的前提下相应调整ღ✿ღ★ღ。

　　具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》ღ✿ღ★ღ。

　　全体董事ღ✿ღ★ღ、监事ღ✿ღ★ღ、高级管理人员承诺ღ✿ღ★ღ，公司2021年年度报告真实ღ✿ღ★ღ、准确ღ✿ღ★ღ、完整地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果ღ✿ღ★ღ，不存在虚假记载高木加织ღ✿ღ★ღ、误导性陈述和重大遗漏ღ✿ღ★ღ。

　　具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的2022-09号公告《2021年年度报告全文及摘要》ღ✿ღ★ღ。

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况ღ✿ღ★ღ，于内部控制评价报告基准日ღ✿ღ★ღ，不存在财务报告内部控制重大缺陷ღ✿ღ★ღ，董事会认为ღ✿ღ★ღ，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制ღ✿ღ★ღ。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况ღ✿ღ★ღ，于内部控制评价报告基准日ღ✿ღ★ღ，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷高木加织ღ✿ღ★ღ。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素ღ✿ღ★ღ。公司已经建立的内部控制体系在完整性ღ✿ღ★ღ、合规性ღ✿ღ★ღ、有效性等方面不存在重大缺陷ღ✿ღ★ღ。

　　具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》及2022-18号公告《2021年度内部控制评价报告》ღ✿ღ★ღ。

　　董事会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构ღ✿ღ★ღ。审计费用共计人民币296万元ღ✿ღ★ღ，其中ღ✿ღ★ღ：财务报表审计费用人民币208万元ღ✿ღ★ღ，内部控制审计费用人民币88万元ღ✿ღ★ღ。以上费用包括公司财务报表审计及报告出具费用ღ✿ღ★ღ、内部控制审计及报告出具费用ღ✿ღ★ღ、其他与年度审计相关的专项报告费用以及交通费ღ✿ღ★ღ、住宿费等ღ✿ღ★ღ。

　　具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》ღ✿ღ★ღ、《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》及2022-14号公告《关于拟聘请2022年度会计师事务所的公告》ღ✿ღ★ღ。

　　8ღ✿ღ★ღ、在关联董事回避表决的情况下ღ✿ღ★ღ，非关联董事以7票同意ღ✿ღ★ღ，0票反对ღ✿ღ★ღ，0票弃权ღ✿ღ★ღ，审议通过《关于核定公司2022年度日常关联交易额度的议案》ღ✿ღ★ღ。

　　根据日常经营工作的需要ღ✿ღ★ღ，公司将与控股股东深圳中洲集团有限公司及其关联单位发生日常关联交易ღ✿ღ★ღ，包括公司向关联方承租物业ღ✿ღ★ღ、为关联方提供物业管理服务等ღ✿ღ★ღ，预计2022年度公司日常关联交易总金额约为人民币10,325万元ღ✿ღ★ღ。

　　具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》高木加织ღ✿ღ★ღ、《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》及2022-13号公告《关于公司2022年度日常关联交易的公告》ღ✿ღ★ღ。

　　董事会同意本次核定公司2022年度日常关联交易额度ღ✿ღ★ღ，关联董事贾帅ღ✿ღ★ღ、申成文已回避对本议案的表决ღ✿ღ★ღ。

　　9ღ✿ღ★ღ、以9票同意ღ✿ღ★ღ，0票反对ღ✿ღ★ღ，0票弃权ღ✿ღ★ღ，审议通过《关于核定公司2022年度为控股子公司提供担保额度的议案》ღ✿ღ★ღ。

　　董事会同意公司于2022年度为控股子公司提供不超过人民币95亿元的担保额度ღ✿ღ★ღ，其中资产负债率为70%以上各级控股子公司的担保额度为90亿元ღ✿ღ★ღ，资产负债率为70%以下各级控股子公司的担保额度为5亿元ღ✿ღ★ღ。有效期自2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止ღ✿ღ★ღ。董事会提请股东大会授权董事会对上述担保事项进行决策ღ✿ღ★ღ，董事会在取得股东大会前述授权之同时ღ✿ღ★ღ，进一步转授权公司董事长对额度范围内的担保事项进行决策ღ✿ღ★ღ。

　　具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》及2022-15号公告《关于核定公司2022年度为控股子公司提供担保额度的公告》ღ✿ღ★ღ。

　　10ღ✿ღ★ღ、以9票同意ღ✿ღ★ღ，0票反对ღ✿ღ★ღ，0票弃权ღ✿ღ★ღ，审议通过《关于核定公司及控股子公司2022年度对外提供财务资助额度的议案》ღ✿ღ★ღ。

　　该议案的详细内容见公司同日发布的2022-16号公告《关于核定公司及控股子公司2022年度对外提供财务资助额度的公告》ღ✿ღ★ღ。

　　董事会同意本次核定公司及控股子公司2022年度提供财务资助额度的议案ღ✿ღ★ღ，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议ღ✿ღ★ღ。

　　董事会同意公司于2022年5月18日下午14ღ✿ღ★ღ：00在深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室召开公司2021年度股东大会ღ✿ღ★ღ。

　　具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的2022-17号公告《关于召开2021年度股东大会的通知》ღ✿ღ★ღ。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实ღ✿ღ★ღ、准确和完整ღ✿ღ★ღ，没有任何虚假记载ღ✿ღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ✿ღ★ღ。

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”）ღ✿ღ★ღ，结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法ღ✿ღ★ღ，在内部控制日常监督和专项监督的基础上ღ✿ღ★ღ，我们对公司2021年度（2021年12月31日为内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价ღ✿ღ★ღ。

　　按照企业内部控制规范体系的规定ღ✿ღ★ღ，建立健全和有效实施内部控制ღ✿ღ★ღ，评价其有效性ღ✿ღ★ღ，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任ღ✿ღ★ღ。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督ღ✿ღ★ღ。管理层负责企业内部控制的日常运行ღ✿ღ★ღ。公司董事会ღ✿ღ★ღ、监事会及董事ღ✿ღ★ღ、监事ღ✿ღ★ღ、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载ღ✿ღ★ღ、误导性陈述或重大遗漏ღ✿ღ★ღ，并对报告内容的真实性ღ✿ღ★ღ、准确性和完整性承担个别及连带法律责任ღ✿ღ★ღ。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规ღ✿ღ★ღ、资产安全ღ✿ღ★ღ、财务报告及相关信息真实完整ღ✿ღ★ღ，提高经营效率和效果ღ✿ღ★ღ，促进实现发展目标ღ✿ღ★ღ。由于内部控制存在的固有局限性ღ✿ღ★ღ，故仅能为实现上述目标提供合理保证ღ✿ღ★ღ。此外ღ✿ღ★ღ，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当ღ✿ღ★ღ，或对控制政策和程序遵循的程度降低ღ✿ღ★ღ，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险ღ✿ღ★ღ。

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况ღ✿ღ★ღ，于内部控制评价报告基准日ღ✿ღ★ღ，不存在财务报告内部控制重大缺陷ღ✿ღ★ღ，董事会认为ღ✿ღ★ღ，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制ღ✿ღ★ღ。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况ღ✿ღ★ღ，于内部控制评价报告基准日ღ✿ღ★ღ，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷ღ✿ღ★ღ。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素ღ✿ღ★ღ。公司已经建立的内部控制体系在完整性ღ✿ღ★ღ、合规性ღ✿ღ★ღ、有效性等方面不存在重大缺陷ღ✿ღ★ღ。

　　公司根据企业内部控制规范体系的规定与要求ღ✿ღ★ღ，按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位ღ✿ღ★ღ、业务和事项以及高风险领域ღ✿ღ★ღ。纳入评价范围的单位包括公司总部及下属公司ღ✿ღ★ღ，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%ღ✿ღ★ღ，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%ღ✿ღ★ღ；纳入评价范围的主要业务和事项包括ღ✿ღ★ღ：组织架构ღ✿ღ★ღ、发展战略ღ✿ღ★ღ、人力资源ღ✿ღ★ღ、社会责任ღ✿ღ★ღ、企业文化ღ✿ღ★ღ、采购与成本ღ✿ღ★ღ、工程质量ღ✿ღ★ღ、销售与收款ღ✿ღ★ღ、财务与会计ღ✿ღ★ღ、信息系统ღ✿ღ★ღ、内部监督ღ✿ღ★ღ。重点关注的高风险领域主要包括ღ✿ღ★ღ：重大投资ღ✿ღ★ღ、关联交易ღ✿ღ★ღ、担保业务ღ✿ღ★ღ、融资活动及信息披露等事项ღ✿ღ★ღ。

　　上述纳入评价范围的单位ღ✿ღ★ღ、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面ღ✿ღ★ღ，不存在重大遗漏ღ✿ღ★ღ。

　　公司严格按照《公司法》ღ✿ღ★ღ、《证券法》ღ✿ღ★ღ、《上市公司治理准则》等规定ღ✿ღ★ღ，设立了股东大会ღ✿ღ★ღ、董事会ღ✿ღ★ღ、监事会ღ✿ღ★ღ，建立了以《公司章程》ღ✿ღ★ღ、《股东大会议事规则》ღ✿ღ★ღ、《董事会议事规则》ღ✿ღ★ღ、《监事会议事规则》ღ✿ღ★ღ、《公司总经理工作细则》为基础ღ✿ღ★ღ，以总经理ღ✿ღ★ღ、独立董事ღ✿ღ★ღ、各专业委员会工作细则为具体规范的一套较为完善的治理制度ღ✿ღ★ღ；明确了股东大会ღ✿ღ★ღ、董事会ღ✿ღ★ღ、监事会和管理层在决策ღ✿ღ★ღ、执行ღ✿ღ★ღ、监督等方面的职责权限ღ✿ღ★ღ、程序以及应履行的义务ღ✿ღ★ღ；形成了权力机构ღ✿ღ★ღ、决策机构ღ✿ღ★ღ、经营执行机构和监督机构的科学分工ღ✿ღ★ღ、各司其职ღ✿ღ★ღ、有效制衡的治理结构ღ✿ღ★ღ，确保了各机构和人员能够按照制度规范地行使权利和履行职责ღ✿ღ★ღ。

　　股东大会是公司的最高权力和决策机构ღ✿ღ★ღ，按照《公司章程》ღ✿ღ★ღ、《股东大会议事规则》等制度规定履行职责ღ✿ღ★ღ，《公司章程》及《关联交易管理规定》等制度明确了应由股东大会审议的重大事项ღ✿ღ★ღ。《公司章程》和《股东大会议事规则》对股东大会的职权ღ✿ღ★ღ、召开条件和方式ღ✿ღ★ღ、表决方式等方面作了明确规定ღ✿ღ★ღ。

　　董事会对股东大会负责ღ✿ღ★ღ，其成员由股东大会选举产生ღ✿ღ★ღ，按照《公司章程》ღ✿ღ★ღ、《董事会议事规则》及《独立董事工作细则》等规定履行职责ღ✿ღ★ღ，在规定范围内行使决策权ღ✿ღ★ღ，并负责内部控制的建立健全和有效实施ღ✿ღ★ღ。公司董事会共有9名成员ღ✿ღ★ღ，其中独立董事3名ღ✿ღ★ღ。董事长1名ღ✿ღ★ღ，副董事长1名ღ✿ღ★ღ，均由董事会选举产生ღ✿ღ★ღ。董事会下设战略委员会ღ✿ღ★ღ、审计与风险管理委员会ღ✿ღ★ღ、提名委员会ღ✿ღ★ღ、薪酬与考核委员会ღ✿ღ★ღ，按照《战略委员会实施细则》ღ✿ღ★ღ、《审计与风险管理委员会实施细则》ღ✿ღ★ღ、《提名委员会实施细则》ღ✿ღ★ღ、《薪酬与考核委员会实施细则》等具体规程履行职责ღ✿ღ★ღ。

　　监事会由3名监事组成ღ✿ღ★ღ，设监事会主席1名ღ✿ღ★ღ，由监事会选举产生ღ✿ღ★ღ。监事会除按照《公司章程》ღ✿ღ★ღ、《监事会议事规则》等规定监督公司董事ღ✿ღ★ღ、经理和其他高级管理人员按规定履行职责外ღ✿ღ★ღ，还不定期对子公司的项目进行巡视ღ✿ღ★ღ，开展专项检查ღ✿ღ★ღ，加强监督力度ღ✿ღ★ღ。

　　管理层按照公司《总经理工作细则》的规定履行相应职责ღ✿ღ★ღ，负责实施股东大会ღ✿ღ★ღ、董事会的决议事项ღ✿ღ★ღ，主持公司的生产经营管理工作ღ✿ღ★ღ，负责组织和领导公司内部控制的日常运作和优化ღ✿ღ★ღ。

　　（1）规模稳健ღ✿ღ★ღ。公司坚持稳中求进的发展总基调ღ✿ღ★ღ，充分发挥资源协同优势ღ✿ღ★ღ，以稳健适当的企业规模ღ✿ღ★ღ，走出一条符合城市发展规律的高质量增长之路ღ✿ღ★ღ。

　　（2）资产增值ღ✿ღ★ღ。进入不动产时代ღ✿ღ★ღ，资产板块地位凸显ღ✿ღ★ღ，可以提供持续稳定的现金流ღ✿ღ★ღ、实现资产保值增值和长期利润增长ღ✿ღ★ღ、提升中洲知名度和美誉度ღ✿ღ★ღ，助力地产板块穿越调控周期ღ✿ღ★ღ。

　　(3)品牌重塑ღ✿ღ★ღ。新时期新气象ღ✿ღ★ღ，公司要努力打造更优质产品ღ✿ღ★ღ、提供更优质服务ღ✿ღ★ღ，借助“中洲会”等平台进一步提升品牌宣传能力ღ✿ღ★ღ，努力成为国内一流的城市综合运营商ღ✿ღ★ღ。

　　(4)有所突破ღ✿ღ★ღ。密切关注与切入市场局势中新的机会点ღ✿ღ★ღ，在公司深耕的城市和区域提升品牌影响力ღ✿ღ★ღ，努力提高市场份额ღ✿ღ★ღ，保持优异的成长性和核心竞争力ღ✿ღ★ღ。

　　公司按照“精简ღ✿ღ★ღ、高效ღ✿ღ★ღ、扁平化”的组织设计原则ღ✿ღ★ღ，以有效满足业务需求为出发点,不断优化组织架构ღ✿ღ★ღ，实现了更加精干的组织管控ღ✿ღ★ღ。同时ღ✿ღ★ღ，公司通过更高效的人力资源配置ღ✿ღ★ღ、市场化的薪酬对标ღ✿ღ★ღ，专业化的系列培训ღ✿ღ★ღ，更完善的制度修订ღ✿ღ★ღ，打通了内外部人力资源市场ღ✿ღ★ღ，提高了整体人力资源效能ღ✿ღ★ღ，设定了合理的员工职业发展通道ღ✿ღ★ღ，多渠道ღ✿ღ★ღ、全方位培养人才ღ✿ღ★ღ，激发员工队伍的活力ღ✿ღ★ღ，不断提升公司员工整体素质ღ✿ღ★ღ。

　　公司在原有的“帅才ღ✿ღ★ღ、将才ღ✿ღ★ღ、英才和优才”人才发展体系的基础上ღ✿ღ★ღ，进一步细化人才分类ღ✿ღ★ღ，并结合公司业务发展需求ღ✿ღ★ღ，有针对性地对不同类别人才进行引导和发展培训ღ✿ღ★ღ，持续提升团队的专业能力与职业素质,从而在保障企业稳定经营方面进行了及时的强化与补漏ღ✿ღ★ღ、及时提升相应员工应对风险的能力和经验ღ✿ღ★ღ，同时根据公司五年规划战略目标的要求下ღ✿ღ★ღ，结合年度任务目标ღ✿ღ★ღ，设立丰富的项目奖,及时进行奖罚ღ✿ღ★ღ，激活员工战斗力ღ✿ღ★ღ，为公司未来战略的实施提供助力ღ✿ღ★ღ。

　　公司在努力创造利润ღ✿ღ★ღ、对股东利益负责的同时ღ✿ღ★ღ，积极履行企业社会责任ღ✿ღ★ღ，努力实现员工的发展与公司的发展相和谐ღ✿ღ★ღ，公司的发展与社会的发展相和谐ღ✿ღ★ღ。坚持以人为本ღ✿ღ★ღ，致力于保护员工合法权益ღ✿ღ★ღ，在劳动报酬ღ✿ღ★ღ、社会保险ღ✿ღ★ღ、福利ღ✿ღ★ღ、休息休假ღ✿ღ★ღ、接受职业技能培训ღ✿ღ★ღ、劳动安全卫生ღ✿ღ★ღ、民主管理等各方面ღ✿ღ★ღ，做到严格按照《劳动法》ღ✿ღ★ღ、《劳动合同法》的规定保障劳动者的合法权利ღ✿ღ★ღ，努力实现员工与企业共同发展ღ✿ღ★ღ。同时ღ✿ღ★ღ，公司还积极履行企业社会责任ღ✿ღ★ღ，不仅注重客户权利的保护ღ✿ღ★ღ，严格履行与供应商ღ✿ღ★ღ、采购商ღ✿ღ★ღ、客户之间的合作关系ღ✿ღ★ღ，诚信经营ღ✿ღ★ღ，依法纳税ღ✿ღ★ღ。

　　公司继续秉承“前瞻ღ✿ღ★ღ、互信ღ✿ღ★ღ、共创ღ✿ღ★ღ、共享”文化理念ღ✿ღ★ღ，全方位开展员工关爱ღ✿ღ★ღ、员工社会责任意识宣传灌输等工作ღ✿ღ★ღ，积极配合社区开展疫情防控等措施履行社会责任ღ✿ღ★ღ，旗下物业ღ✿ღ★ღ、酒管ღ✿ღ★ღ、商管ღ✿ღ★ღ、地产开发等公司全力保障客户安全ღ✿ღ★ღ、千方百计维护好客户关系ღ✿ღ★ღ，给客户信赖感ღ✿ღ★ღ、稳定感ღ✿ღ★ღ，积极践行了公司的社会责任与担当ღ✿ღ★ღ；发动和组织员工积极投入“红色行动”ღ✿ღ★ღ、“暖冬行动”等系列慈善公益活动ღ✿ღ★ღ，开展了包括不限于慈善捐款ღ✿ღ★ღ、义务献血ღ✿ღ★ღ、贫困山区定向捐赠等工作ღ✿ღ★ღ，受到各级政府和社会各界的广泛好评ღ✿ღ★ღ。

　　公司注重企业文化的培育和建设ღ✿ღ★ღ，坚持“洲立潮头ღ✿ღ★ღ、砥柱中流”的企业精神ღ✿ღ★ღ，以“智筑城市未来”为使命ღ✿ღ★ღ，提倡“前瞻ღ✿ღ★ღ、互信ღ✿ღ★ღ、共创ღ✿ღ★ღ、共享”的企业文化核心价值观ღ✿ღ★ღ，奉行“超越自我ღ✿ღ★ღ，成就未来”的发展观ღ✿ღ★ღ、“执着拼搏ღ✿ღ★ღ，开拓无限空间”的进取观和“选才育才ღ✿ღ★ღ，凝聚精英”的人才观ღ✿ღ★ღ，始终以发展的眼光看待成长ღ✿ღ★ღ，灵活应变ღ✿ღ★ღ，与时俱进ღ✿ღ★ღ，始终坚持以市场为导向的创新机制ღ✿ღ★ღ，对每一个项目都做到精益求精ღ✿ღ★ღ、全力以赴ღ✿ღ★ღ，通过产业结构合理化ღ✿ღ★ღ、主营业务专业化ღ✿ღ★ღ、股权投资多元化ღ✿ღ★ღ、管理团队职业化ღ✿ღ★ღ，为股东智筑丰厚回报ღ✿ღ★ღ、为员工智筑广阔平台ღ✿ღ★ღ、为顾客智筑品质生活ღ✿ღ★ღ、同政府及社区智筑繁荣社区ღ✿ღ★ღ、同合作伙伴智筑共赢合作ღ✿ღ★ღ，最终实现共创ღ✿ღ★ღ、共赢的理想ღ✿ღ★ღ。同时ღ✿ღ★ღ，在落实疫情防控措施的基础上龙8国际Pt老虎机ღ✿ღ★ღ，公司适时组织了员工关爱ღ✿ღ★ღ、员工生日慰问ღ✿ღ★ღ、女工慰问ღ✿ღ★ღ、员工体检ღ✿ღ★ღ、节日关爱等企业文化活动和广大员工积极参与的慈善公益活动ღ✿ღ★ღ，提升了员工对企业的认同感和归宿感ღ✿ღ★ღ，增强公司凝聚力ღ✿ღ★ღ。

　　公司引入了成本管理信息系统ღ✿ღ★ღ，实现了对房地产项目全过程成本信息的记录和管理以及动态成本监控ღ✿ღ★ღ，并制定了《目标成本管理作业指引》ღ✿ღ★ღ、《动态成本管理作业指引》ღ✿ღ★ღ、《工程结算施工阶段关注要点作业指引》ღ✿ღ★ღ、《项目管理现场成本管理作业指引》ღ✿ღ★ღ、《结算管理办法》ღ✿ღ★ღ、《造价咨询管理作业指引》ღ✿ღ★ღ、《成本资料管理作业指引》《索赔与反索赔管理作业指引》和《无效成本管理作业指引》等制度和相应的工作流程ღ✿ღ★ღ，构建了成本管理体系ღ✿ღ★ღ，实行全过程动态成本控制ღ✿ღ★ღ。

　　在采购方面ღ✿ღ★ღ，公司建立规范的招投标制度ღ✿ღ★ღ，包括《招标采购管理流程》ღ✿ღ★ღ、《单项工程类采购管理作业指引》ღ✿ღ★ღ、《供应商管理作业指引》ღ✿ღ★ღ、《合约规划标准模板》ღ✿ღ★ღ、《项目招采计划节点管理作业指引》ღ✿ღ★ღ、《技术评标专家管理作业指引》等管理制度ღ✿ღ★ღ。房地产开发建设过程中发生的外包及采购业务ღ✿ღ★ღ、自持物业的装修工程等ღ✿ღ★ღ，原则上均须通过招标确定合作单位ღ✿ღ★ღ。公司建立了供应商库ღ✿ღ★ღ，定期对供应商进行考察和评价ღ✿ღ★ღ，确保参加投标者符合公司要求ღ✿ღ★ღ。公司建立了技术标专家库ღ✿ღ★ღ，确保技术评审工作合规ღ✿ღ★ღ，评标过程公平公正ღ✿ღ★ღ。公司建立了集中采购体系ღ✿ღ★ღ，利用集中采购的规模效应和长期优势ღ✿ღ★ღ，与供应商建立战略合作关系ღ✿ღ★ღ，降低采购成本和采购时间ღ✿ღ★ღ。

　　公司确立了“标准ღ✿ღ★ღ，创新ღ✿ღ★ღ，品质”的产品观ღ✿ღ★ღ，结合公司多年工程管理经验ღ✿ღ★ღ，制定了《项目工程管理流程》ღ✿ღ★ღ、《工程质量管理作业指引》ღ✿ღ★ღ、《工程进度管理作业指引》ღ✿ღ★ღ、《工程安全文明管理作业指引》ღ✿ღ★ღ、《工程检查监督作业指引》ღ✿ღ★ღ、《工程变更管理作业指引》ღ✿ღ★ღ、《工程验收作业指引》ღ✿ღ★ღ、《工程巡查评估管理作业指引》ღ✿ღ★ღ、《甲供材管理作业指引》ღ✿ღ★ღ、《中洲控股工程勘察管理作业指引》ღ✿ღ★ღ、《中洲控股工程质量五级管控作业指引》ღ✿ღ★ღ、《中洲控股工程季检奖罚管理办法》ღ✿ღ★ღ、《中洲控股工程强制推荐做法》ღ✿ღ★ღ、《中洲控股精装修工程管控标准（初稿）》ღ✿ღ★ღ、《关于加强室外地面工程综合管理》等一系列质量监督管理制度ღ✿ღ★ღ，2021年增加了《项目工程管理策划操作指引（2021年修订版）》ღ✿ღ★ღ、《装配式混凝土结构施工工艺标准》等质量管控文件ღ✿ღ★ღ，并配套了相应的质量控制流程ღ✿ღ★ღ，建立了一套专业化ღ✿ღ★ღ、规范化的质量控制体系ღ✿ღ★ღ。通过总部各职能中心和第三方评估机构对工程项目各参建方的作用进行科学评估ღ✿ღ★ღ，按照相应制度给与奖惩激励ღ✿ღ★ღ，保证工程质量与施工安全ღ✿ღ★ღ；通过制定工程质量检查评定标准ღ✿ღ★ღ，建立质量评定体系ღ✿ღ★ღ，明确质量管理部门和房地产子公司职责ღ✿ღ★ღ，实施质量责任制ღ✿ღ★ღ，保证质量管理工作落实到位ღ✿ღ★ღ；通过定期和不定期的工程质量巡检ღ✿ღ★ღ，增加工程巡检维度ღ✿ღ★ღ，进一步加强工程质量监督ღ✿ღ★ღ，及时发现问题ღ✿ღ★ღ，及时解决龙8国际Pt老虎机ღ✿ღ★ღ，确保工程品质ღ✿ღ★ღ。

　　2021年是全国地产行业剧变的一年ღ✿ღ★ღ，为积极应对市场变化ღ✿ღ★ღ，适时开展目标冲刺专项行动和组织专项措施ღ✿ღ★ღ。推进库存车位委托物业公司销售ღ✿ღ★ღ，盘活城市公司车位资产ღ✿ღ★ღ。组织“抢销售ღ✿ღ★ღ、抓回款”专项行动ღ✿ღ★ღ，对业绩进行抢收ღ✿ღ★ღ。以“一城一策”ღ✿ღ★ღ、“一盘一策”为指引ღ✿ღ★ღ，积极推动全民营销ღ✿ღ★ღ、老带新等非渠营销措施ღ✿ღ★ღ。发挥一线团队ღ✿ღ★ღ、公司员工ღ✿ღ★ღ、各合作方和业主资源的作用ღ✿ღ★ღ，销售政策和优惠体系向非渠成交客户倾斜ღ✿ღ★ღ。通过建立自销团队拓客ღ✿ღ★ღ，积极联动物业挖掘中洲老业主ღ✿ღ★ღ、租户等方式ღ✿ღ★ღ，提高非渠道客户的成交比例ღ✿ღ★ღ，降低渠道成交比例ღ✿ღ★ღ，减轻对分销渠道的依赖度ღ✿ღ★ღ。

　　进一步加强营销费用管理ღ✿ღ★ღ，从意识上提高全员控费认知ღ✿ღ★ღ，提升人均效能和费效比ღ✿ღ★ღ，将控费意识贯穿于所有营销动作始终ღ✿ღ★ღ。规范费用的使用原则ღ✿ღ★ღ，严格要求根据销售节点启动营销工作ღ✿ღ★ღ，提高费用使用的时效性ღ✿ღ★ღ，可使用费用额度与签约目标完成率挂钩ღ✿ღ★ღ；持续健全和完善营销工作制度ღ✿ღ★ღ，为打造严谨和有战斗力的营销队伍提供工作指引ღ✿ღ★ღ。提质增效ღ✿ღ★ღ，对营销人员ღ✿ღ★ღ、费用ღ✿ღ★ღ、展示区等进行集约利用ღ✿ღ★ღ，最大程度发挥组织效益和效率ღ✿ღ★ღ。

　　在回款管理方面ღ✿ღ★ღ，定期制定和更新营销回款工作指引ღ✿ღ★ღ，在销售前端销售政策向早回款ღ✿ღ★ღ、快回款进行积极引导ღ✿ღ★ღ；细化回款各环节的表格工具和工作流程ღ✿ღ★ღ，落实责任到人ღ✿ღ★ღ，对未回款客户进行清单式管理ღ✿ღ★ღ。

　　致力于搭建完善的客服工作管理体系ღ✿ღ★ღ，更好支持销售ღ✿ღ★ღ，以更高的客户满意度助力营销ღ✿ღ★ღ。梳理搭建客服体系系统审批流程ღ✿ღ★ღ，将客服费用使用纳入明源费控系统ღ✿ღ★ღ，客服供应商纳入明源费控系统统一管理ღ✿ღ★ღ，梳理日常常用审批事项ღ✿ღ★ღ，设置对应审批流ღ✿ღ★ღ；搭建完善客服工作体系ღ✿ღ★ღ，建立专业化ღ✿ღ★ღ、系统化ღ✿ღ★ღ、符合公司发展的客服管理体系ღ✿ღ★ღ；优化客服条线季度巡检内容事项ღ✿ღ★ღ，使之与控股公司的实际业务相符ღ✿ღ★ღ。

　　公司根据《会计法》和国家统一的会计准则制度ღ✿ღ★ღ，制定了《财务管理规定（2018年修订版）》ღ✿ღ★ღ、《全面预算管理制度》ღ✿ღ★ღ、《费用管理制度》ღ✿ღ★ღ、《税务管理暂行规定》ღ✿ღ★ღ、《纳税缴纳及申报工作规范》ღ✿ღ★ღ、《融资管理规定》ღ✿ღ★ღ、《会计核算制度》ღ✿ღ★ღ、《会计核算指导手册》ღ✿ღ★ღ、《会计政策ღ✿ღ★ღ、会计估计及合并会计报表编制办法》ღ✿ღ★ღ、《会计档案管理规定》ღ✿ღ★ღ、《资产管理规章制度》ღ✿ღ★ღ、《财务信息系统管理规定》龙8国际Pt老虎机ღ✿ღ★ღ、《往来款项管理办法》ღ✿ღ★ღ、《单一资产实体收购核算指引》ღ✿ღ★ღ、《销售财务管理制度》ღ✿ღ★ღ、《员工借支备用金管理制度》ღ✿ღ★ღ、《合同取得成本核算指引》ღ✿ღ★ღ、《新租赁准则核算指引》等一系列会计管理制度ღ✿ღ★ღ。总部设立财务管理中心ღ✿ღ★ღ，以加强财务管理及资金管理工作ღ✿ღ★ღ、实现深圳地区的组织资源共享ღ✿ღ★ღ。下属公司设财务总监ღ✿ღ★ღ，以加强财务监督和财务管理ღ✿ღ★ღ。为加强会计控制ღ✿ღ★ღ，公司实施财务管理的“五个统一”ღ✿ღ★ღ，即机构ღ✿ღ★ღ、人员ღ✿ღ★ღ、制度ღ✿ღ★ღ、资金和核算等五方面的统一ღ✿ღ★ღ。会计人员都具备从事会计工作所需要的专业能力,财务部严格按照不相容职务分离控制的要求进行岗位设置ღ✿ღ★ღ。同时ღ✿ღ★ღ，在公司系统内部实现财务联网ღ✿ღ★ღ，建立起以EAS金蝶ERP系统为核心的财务信息化管理系统ღ✿ღ★ღ，实现对子公司会计业务的实时监控ღ✿ღ★ღ。在资金管理方面ღ✿ღ★ღ，财务管理中心对资金实行统一调度ღ✿ღ★ღ、集中管理ღ✿ღ★ღ。为实现对资金业务的有效控制ღ✿ღ★ღ，公司制定了《资金管理制度》ღ✿ღ★ღ、《证券投资管理制度》ღ✿ღ★ღ，对账户管理ღ✿ღ★ღ、资金管理ღ✿ღ★ღ、融资ღ✿ღ★ღ、担保管理以及账务处理进行了明确规定ღ✿ღ★ღ。财务管理中心负责对公司系统内所有银行账户进行登记管理ღ✿ღ★ღ，子公司开ღ✿ღ★ღ、销户须向公司申请ღ✿ღ★ღ，并将开立的银行账户在公司财务部备案ღ✿ღ★ღ；子公司的资金ღ✿ღ★ღ，由公司财务部实行收支两条线管理ღ✿ღ★ღ；公司通过年度资金预算ღ✿ღ★ღ、月度资金计划ღ✿ღ★ღ、资金周报实现对资金的计划性管理ღ✿ღ★ღ。同时ღ✿ღ★ღ，公司按照《权责手册》及有关资金审批制度和流程ღ✿ღ★ღ，实现对资金使用的审批控制ღ✿ღ★ღ。

　　公司建立了一系列针对内部和对外的交流与沟通制度ღ✿ღ★ღ，明确相关信息的上报ღ✿ღ★ღ、收集ღ✿ღ★ღ、处理ღ✿ღ★ღ、传递及发布等程序ღ✿ღ★ღ，确保信息及时沟通ღ✿ღ★ღ，促进内部控制有效运行ღ✿ღ★ღ。

　　在内部信息与沟通方面ღ✿ღ★ღ，公司制定了《信息报送管理手册》ღ✿ღ★ღ、《档案管理制度》ღ✿ღ★ღ、《会议管理手册》ღ✿ღ★ღ、《公文管理制度》和《责权手册》等信息与沟通制度ღ✿ღ★ღ。对公司内部经营信息的传递ღ✿ღ★ღ、研究与沟通ღ✿ღ★ღ、批示传阅等进行了详细规范ღ✿ღ★ღ，也对各类文件档案ღ✿ღ★ღ、信息的保管和传递做出了明确的规定ღ✿ღ★ღ。并积极创造条件保证信息与沟通渠道的畅通ღ✿ღ★ღ，使公司能够及时ღ✿ღ★ღ、准确ღ✿ღ★ღ、全面的收集与经营和内控有关的信息ღ✿ღ★ღ，使公司的各个层级在各自权限范围内方便的获取各种经营信息及相关制度和文件ღ✿ღ★ღ，并用于指导工作ღ✿ღ★ღ，使公司的价值观ღ✿ღ★ღ、经营理念ღ✿ღ★ღ、企业文化等在各个层级能够得到有效贯彻落实ღ✿ღ★ღ。2021年对流程和OA共享中心界面进一步优化ღ✿ღ★ღ，全面梳理现行制度并完成文件上传ღ✿ღ★ღ。公司一贯重视信息化建设工作ღ✿ღ★ღ，注重通过信息化规范管理来提高工作效率ღ✿ღ★ღ。

　　在对外信息与沟通方面ღ✿ღ★ღ，明确法定信息披露的途径和程序ღ✿ღ★ღ，制定了《新闻宣传管理办法》等制度对信息披露及新闻宣传进行规定ღ✿ღ★ღ，设立专人专职负责信息披露及投资者来访来电工作ღ✿ღ★ღ，力争在公司与股东之间实现真实ღ✿ღ★ღ、可靠的信息沟通ღ✿ღ★ღ，确保信息披露的线ღ✿ღ★ღ、内部监督

　　公司对内部控制的实施形成了多层次的监督机制ღ✿ღ★ღ，监事会ღ✿ღ★ღ、审计与风险管理委员会ღ✿ღ★ღ、内部审计机构各司其职ღ✿ღ★ღ，发挥着相应的监督职能ღ✿ღ★ღ。公司制定有《监事会议事规则》ღ✿ღ★ღ、《审计与风险管理委员会实施细则》ღ✿ღ★ღ、《审计管理制度》ღ✿ღ★ღ、《监察管理制度》等一系列的规章制度ღ✿ღ★ღ，明确了各个监督机构在内部监督中的职责和权限ღ✿ღ★ღ，规定了内部监督的工作程序ღ✿ღ★ღ、方法以及要求ღ✿ღ★ღ。

　　监事会负责监督董事ღ✿ღ★ღ、总经理和其他高管的履职情况ღ✿ღ★ღ；审计与风险管理委员会负责审查公司内部控制ღ✿ღ★ღ，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况ღ✿ღ★ღ，并对外部审计机构的审计工作进行监督ღ✿ღ★ღ，并有权提议解聘或者更换外部审计机构高木加织ღ✿ღ★ღ。公司内部审计机构设在审计与风险管理中心ღ✿ღ★ღ，负责各项审计检查工作的开展ღ✿ღ★ღ，组织对全公司内控体系建设及执行情况的评价工作ღ✿ღ★ღ，制定内部控制缺陷认定标准ღ✿ღ★ღ，对监督过程中发现的内部控制缺陷ღ✿ღ★ღ，及时跟踪整改落实情况ღ✿ღ★ღ。

　　（1）对子公司的价值定位ღ✿ღ★ღ：城市公司在总部授权下开展城市公司的经营管理工作ღ✿ღ★ღ；城市公司作为项目开发全过程的管理者ღ✿ღ★ღ，承担项目拓展ღ✿ღ★ღ、组织施工ღ✿ღ★ღ、组织销售的职能ღ✿ღ★ღ。

　　（2）对子公司高级管理人员的管理控制ღ✿ღ★ღ：公司制定《委派异地任职人员管理办法》ღ✿ღ★ღ，对子公司委派人员的选拔ღ✿ღ★ღ、聘免ღ✿ღ★ღ、使用ღ✿ღ★ღ、考核进行管理ღ✿ღ★ღ。

　　（3）子公司经营目标设定ღ✿ღ★ღ：公司每年与子公司签订年度经营目标责任书ღ✿ღ★ღ，明确年度经营目标ღ✿ღ★ღ，公司通过年度目标的实现情况ღ✿ღ★ღ，对子公司进行业绩考核ღ✿ღ★ღ。

　　（4）公司的内部控制制度建设ღ✿ღ★ღ：根据公司流程体系的管理要求ღ✿ღ★ღ，子公司内部控制流程和制度与公司衔接ღ✿ღ★ღ，公司与子公司之间各个业务口之间对接ღ✿ღ★ღ，通过业务流程的衔接ღ✿ღ★ღ，明确各自的目标ღ✿ღ★ღ、职责ღ✿ღ★ღ、权限ღ✿ღ★ღ、分工ღ✿ღ★ღ，实现经营过程中关键环节的控制ღ✿ღ★ღ。

　　（5）子公司的重大事项报告制度ღ✿ღ★ღ：公司制定了《信息报送管理手册》ღ✿ღ★ღ，规定设计变更ღ✿ღ★ღ、重大经济合同ღ✿ღ★ღ、事故ღ✿ღ★ღ、重大投诉等即时信息上报范围及时间规定龙8国际Pt老虎机ღ✿ღ★ღ。

　　（6）对子公司的财务管控ღ✿ღ★ღ：公司财务管理实施“五个统一”ღ✿ღ★ღ，即机构ღ✿ღ★ღ、人员ღ✿ღ★ღ、制度ღ✿ღ★ღ、资金和核算等五个方面的统一ღ✿ღ★ღ。子公司财务部门的设立统一由公司决定ღ✿ღ★ღ，直接受公司领导ღ✿ღ★ღ；全公司内财务管理制度及相关会计政策由公司制定和贯彻实施ღ✿ღ★ღ；各子公司的资金由公司统一调配ღ✿ღ★ღ、统筹ღ✿ღ★ღ、监督和控制ღ✿ღ★ღ；对外融资由公司统一进行龙8国际Pt老虎机ღ✿ღ★ღ。公司建立的财务信息化管理系统在公司内全部联网ღ✿ღ★ღ，对各子公司的财务信息资料进行集中管理ღ✿ღ★ღ，要求各子公司的会计信息必须及时录入系统ღ✿ღ★ღ，实现对子公司会计信息的实时监控ღ✿ღ★ღ。

　　公司对重大投资的控制遵循合法ღ✿ღ★ღ、审慎ღ✿ღ★ღ、安全ღ✿ღ★ღ、高效的原则ღ✿ღ★ღ，合理平衡风险与投资收益的关系ღ✿ღ★ღ。《公司章程》明确了股东大会ღ✿ღ★ღ、董事会对重大投资的审批权限和相应的审议程序ღ✿ღ★ღ。公司制订《城市投资等级评价管理作业指引》ღ✿ღ★ღ，建立城市投资等级评价指标体系ღ✿ღ★ღ，分析确定城市进入的先后顺序ღ✿ღ★ღ，保证项目投资决策与发展战略相匹配ღ✿ღ★ღ，避免投资随意和方向模糊ღ✿ღ★ღ。为保证资产的安全完整ღ✿ღ★ღ，合理进行资产配置ღ✿ღ★ღ，充分发挥资产的效能ღ✿ღ★ღ，公司还制订了《资产管理规章制度》ღ✿ღ★ღ、《项目投资拓展作业指引》ღ✿ღ★ღ，明确了投资的审批程序ღ✿ღ★ღ、管理权限ღ✿ღ★ღ、处置权限ღ✿ღ★ღ。同时ღ✿ღ★ღ，公司制定了《对外投资管理制度》从而保障公司对外投资的保值ღ✿ღ★ღ、增值ღ✿ღ★ღ，维护公司整体形象和投资人利益ღ✿ღ★ღ。

　　公司的关联交易遵循公开ღ✿ღ★ღ、公平ღ✿ღ★ღ、公正的原则ღ✿ღ★ღ。《公司章程》对关联交易的审批权限ღ✿ღ★ღ、审批程序进行了规定ღ✿ღ★ღ。为进一步规范关联交易ღ✿ღ★ღ，加强内部控制ღ✿ღ★ღ，公司专门制定了《关联交易管理规定》ღ✿ღ★ღ，对关联交易的原则ღ✿ღ★ღ、程序ღ✿ღ★ღ、回避措施ღ✿ღ★ღ、审查审议程序ღ✿ღ★ღ、决策权限ღ✿ღ★ღ、信息披露ღ✿ღ★ღ、执行等进行了详尽的规定ღ✿ღ★ღ。另外ღ✿ღ★ღ，由公司董事会办公室负责编制公司关联方的名单ღ✿ღ★ღ，并及时予以更新ღ✿ღ★ღ，确保关联方名单真实ღ✿ღ★ღ、准确ღ✿ღ★ღ、完整ღ✿ღ★ღ。报告期内未发生违规关联交易事项ღ✿ღ★ღ。

　　公司遵循合法ღ✿ღ★ღ、审慎原则ღ✿ღ★ღ，严格控制担保风险ღ✿ღ★ღ。公司在《公司章程》和《董事会议事规则》中明确规定了股东大会和董事会对外担保事项的审批权限和审议程序ღ✿ღ★ღ，在各项财务管理规定中就公司对外担保提出具体要求ღ✿ღ★ღ。报告期内ღ✿ღ★ღ，公司无违规对外担保ღ✿ღ★ღ。

　　公司的融资活动遵从合法性ღ✿ღ★ღ、统一性ღ✿ღ★ღ、经济性ღ✿ღ★ღ、灵活性及适度风险性的原则ღ✿ღ★ღ。公司制定《融资管理规定》ღ✿ღ★ღ，明确了债务性融资和权益性融资的概念ღ✿ღ★ღ，对募集资金存储ღ✿ღ★ღ、审批ღ✿ღ★ღ、使用ღ✿ღ★ღ、变更ღ✿ღ★ღ、监督和责任追究等内容分别进行了明确规定ღ✿ღ★ღ。公司要求每年制定当年融资计划并纳入公司全面预算管理;对融资方案要求进行可行性研究及论证ღ✿ღ★ღ，方案需经公司领导审批方可实施;对融资活动的审批流程ღ✿ღ★ღ、募集资金的使用情况进行监督ღ✿ღ★ღ，并在融资活动结束后进行整体评价等ღ✿ღ★ღ。

　　公司制度规定ღ✿ღ★ღ，指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人ღ✿ღ★ღ，并明确各相关部门的重大信息报告责任人;建立了重大信息的内部保密制度;要求董事会秘书必须对上报的内部重大信息进行分析和判断ღ✿ღ★ღ，并对需要履行信息披露义务的信息及时提请董事会披露ღ✿ღ★ღ。

　　对于公司ღ✿ღ★ღ、控股股东及其实际控制人存在公开承诺事项的ღ✿ღ★ღ，公司指定专人跟踪承诺事项的落实情况ღ✿ღ★ღ，关注承诺事项履行条件的变化ღ✿ღ★ღ，及时向公司董事会报告事件动态ღ✿ღ★ღ，按规定对外披露相关事实ღ✿ღ★ღ。

　　公司对信息披露的控制能有效促使董事ღ✿ღ★ღ、监事ღ✿ღ★ღ、高级管理人员忠实ღ✿ღ★ღ、勤勉地履行职责ღ✿ღ★ღ，保证披露信息的真实ღ✿ღ★ღ、准确ღ✿ღ★ღ、完整ღ✿ღ★ღ、及时ღ✿ღ★ღ，符合《深交所上市公司内部控制指引》ღ✿ღ★ღ、《企业内部控制基本规范》等有关规定的要求ღ✿ღ★ღ。

　　公司根据证监会ღ✿ღ★ღ、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》ღ✿ღ★ღ、《企业内部控制评价指引》的要求ღ✿ღ★ღ，结合公司制定的《内部控制评价手册》ღ✿ღ★ღ，在内部控制日常监督和专项监督的基础上ღ✿ღ★ღ，对公司截至2021年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价ღ✿ღ★ღ。

　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷ღ✿ღ★ღ、重要缺陷和一般缺陷的认定要求ღ✿ღ★ღ，结合公司规模ღ✿ღ★ღ、行业特征ღ✿ღ★ღ、风险偏好和风险承受度等因素ღ✿ღ★ღ，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制ღ✿ღ★ღ，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准ღ✿ღ★ღ，并与以前年度保持一致ღ✿ღ★ღ。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下ღ✿ღ★ღ：

　　③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实ღ✿ღ★ღ、准确的目标龙8国际Pt老虎机ღ✿ღ★ღ。

　　公司非财务报告内部控制缺陷评价以造成公司直接财产损失所涉及的金额大小及关键人才流失率为定量标准ღ✿ღ★ღ，直接财产损失具体金额大小参照财务报告内控缺陷定量标准ღ✿ღ★ღ，关键人才流失率定量标准如下ღ✿ღ★ღ：

　　①严重违反国家法律ღ✿ღ★ღ、法规或规范性文件等ღ✿ღ★ღ，导致中央政府或监管机构的调查ღ✿ღ★ღ，并被处以罚款或罚金ღ✿ღ★ღ，同时被限令行业退出ღ✿ღ★ღ、吊销营业执照ღ✿ღ★ღ、强制关闭等ღ✿ღ★ღ；

　　⑥负面消息在全国范围内流传ღ✿ღ★ღ，引起政府部门或监管机构关注并展开调查ღ✿ღ★ღ，对企业的负面影响在较长时间内无法消除ღ✿ღ★ღ；

　　⑦重大诉讼（仲裁）案件的起诉或应诉ღ✿ღ★ღ，因违反诉讼（仲裁）时效的规定ღ✿ღ★ღ、遗失关键证据ღ✿ღ★ღ、诉讼（仲裁）策略不当ღ✿ღ★ღ、未采取或及时采取诉讼（仲裁）保全措施等ღ✿ღ★ღ，导致公司无法持续经营ღ✿ღ★ღ；

　　①违反法律ღ✿ღ★ღ、法规ღ✿ღ★ღ、规章ღ✿ღ★ღ、政府政策ღ✿ღ★ღ、其他规范性文件等ღ✿ღ★ღ，导致地方政府或监管机构的调查ღ✿ღ★ღ，并被处以罚款或罚金ღ✿ღ★ღ，同时被责令停业整顿等ღ✿ღ★ღ；

　　⑤重大诉讼（仲裁）案件的起诉或应诉ღ✿ღ★ღ，因违反诉讼（仲裁）时效的规定ღ✿ღ★ღ、遗失关键证据ღ✿ღ★ღ、诉讼（仲裁）策略不当ღ✿ღ★ღ、未采取或及时采取诉讼（仲裁）保全措施等ღ✿ღ★ღ，对公司持续经营造成严重影响ღ✿ღ★ღ；

　　根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准ღ✿ღ★ღ，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷ღ✿ღ★ღ、重要缺陷ღ✿ღ★ღ，达到了公司内部控制的目标ღ✿ღ★ღ。

　　根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准ღ✿ღ★ღ，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷ღ✿ღ★ღ、重要缺陷ღ✿ღ★ღ，达到了公司内部控制的目标ღ✿ღ★ღ。

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化ღ✿ღ★ღ。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实ღ✿ღ★ღ、准确和完整ღ✿ღ★ღ，没有任何虚假记载ღ✿ღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ✿ღ★ღ。

　　网络投票时间ღ✿ღ★ღ：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年5月18日上午9:15-9:25ღ✿ღ★ღ，9:30-11:30ღ✿ღ★ღ；下午13:00-15:00ღ✿ღ★ღ。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月18日上午9:15-下午15:00期间的任意时间ღ✿ღ★ღ。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会ღ✿ღ★ღ，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღ✿ღ★ღ，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）ღ✿ღ★ღ。龙8国际ღ✿ღ★ღ。龙8龙国际long8龙8游戏ღ✿ღ★ღ！龙8游戏官网网址ღ✿ღ★ღ，龙八国际娱乐官网appღ✿ღ★ღ，矿业公司ღ✿ღ★ღ。最新国际新闻ღ✿ღ★ღ，龙8国际